Przejdź do treści

Kanada Acuant, Inc. DNB ID Solutions AS Norwegia Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy. UC Szwecja Imię i nazwisko, nazwa handlowa, adres. Dostarczanie danych firm zewnętrznych na potrzeby kontroli i potwierdzania nowych i istniejących klientów. JT Jersey Limited Jersey Ułatwianie sprawdzania informacji związanych z numerem telefonu na potrzeby zapobiegania oszustwom oraz połączeń wychodzących klienta rozmowy telefoniczne i wiadomości SMS poprzez udostępnianie bramy przeznaczonej dla dostawców usług telekomunikacyjnych.

To wszystko! Załóż konto, aby rozpocząć Jak wysłać pieniądze do odbioru w gotówce w Szwecji Krok 1: Podaj kwotę. Krok 2: Podaj imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu odbiorcy. Krok 3: Wybierz wygodną lokalizację, aby łatwo odebrać gotówkę, w tym placówki Ria. Krok 4: Zapłać wygodnie za pomocą konta PayPal, rachunku bankowego, karty kredytowej lub debetowej.

Jak skonstruowane transakcje dotyczace udostepniania pracownikow

Wyświetl wszystkie punkty odbioru gotówki Jak wysłać wpłatę na rachunek bankowy do Szwecji Krok 1: Podaj nam kwotę, którą chcesz wysłać. Krok 3: Podaj dane rachunku bankowego odbiorcy na naszej bezpiecznej stronie.

Wyświetl wszystkie banki Służymy pomocą Kiedy potrzebujesz wsparcia, otrzymasz pomoc od ludzi, którym na Tobie zależy. Mamy biura obsługi klienta na kilku kontynentach i zapewniamy wsparcie w wielu językach. Aby uzyskać pomoc lub informacje, po prostu skontaktuj się z nami lub odwiedź nasze Centrum pomocy. Gwarantujemy, że odbiorca otrzyma pieniądze albo zwrócimy Ci pełną kwotę płatności. Imię i nazwisko, adres oraz data urodzenia osoby składającej wniosek o utworzenie konta PayPal.

Wszystkie informacje przesłane podczas składania wniosku o dostęp do produktu lub funkcji konta. Orange S. PolskaVodafone España, S. U and Vodafone Ono, S. Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer IMEI urządzenia mobilnego i numer telefonu. Societe Francaise du Radiotelephone Francja Sprawdzanie informacji związanych z numerem telefonu w celu zapobiegania oszustwom oraz kontaktowanie się z klientami telefonicznie i przez wiadomości SMS.

OHG Niemcy Sprawdzanie informacji związanych z numerem telefonu w celu zapobiegania oszustwom oraz kontaktowanie się z klientami telefonicznie i przez wiadomości SMS. Vodafone Wielka Brytania Potwierdzanie numerów telefonów, weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer IMEI urządzenia mobilnego, data Karta PayPal Swedbank. konta, adres IP, numer identyfikacji podatkowej, krajowy numer identyfikacyjny, miejsce urodzenia, informacje dotyczące dokumentu tożsamości i inne informacje dotyczące tożsamości wymagane przez firmę PayPal do celów związanych z oceną ryzyka, zapewnianiem Karta PayPal Swedbank. z przepisami i weryfikacją tożsamości. Jersey Telecom Jersey Potwierdzanie numerów telefonów, weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer IMEI urządzenia mobilnego, numer telefonu, adres e-mail, adres IP, numer identyfikacji podatkowej, krajowy numer identyfikacyjny, miejsce urodzenia, informacje dotyczące dokumentu tożsamości i inne informacje dotyczące tożsamości wymagane przez firmę PayPal do celów związanych z oceną ryzyka, zapewnianiem zgodności z przepisami i weryfikacją tożsamości.

DNB ID Solutions AS Norwegia Karta PayPal Swedbank. tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Informacje dotyczące dokumentu tożsamości, w tym informacje w formie elektronicznej zapisane w paszportach biometrycznych jeśli zostały zapewnione przez klienta. IdentityMind Global, Inc. Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, adres Bitcoin SV Core., data założenia konta, dokument tożsamości o ile został dostarczony przez klienta. Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, forma prawna, numer rejestracyjny firmy, numer VAT, informacje na temat wysyłki, dokumenty potwierdzające tożsamość i Warianty binarne w Londynie, numer identyfikacji podatkowej, dokumenty tożsamości o ile dostarczonozdjęcia potwierdzeń adresu, własność źródła finansowania płatności lub inne dokumenty wymagane przez firmę PayPal oraz dane w nich zawarte do celów związanych z oceną ryzyka, zapewnianiem zgodności z przepisami i udzieleniem kredytu.

Karta PayPal Swedbank., Inc. Stany Zjednoczone Ocena sytuacji finansowej i zapobieganie oszustwom. Zdjęcia wyciągów bankowych i dokumentów tożsamości dostarczone przez klientów.

KanadaAcuant, Inc. Stany ZjednoczoneTrusona, Inc. Stany Zjednoczone Uwierzytelnianie obrazów dokumentów tożsamości, rozpoznawanie dokumentów, testowanie funkcji uwierzytelniania, zatwierdzanie źródeł finansowania płatności, pobieranie danych. Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, dokumenty tożsamości, zdjęcie potwierdzenia adresu, numer identyfikacji podatkowej.

IDology Inc. Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, forma prawna, numer rejestracyjny firmy, adres IP, numer VAT, informacje na temat wysyłki, dokumenty potwierdzające tożsamość i adres oraz wszelkie inne dane wymagane do celów związanych z oceną ryzyka, zapewnianiem zgodności z przepisami lub udzieleniem kredytu. Capita Identity Wielka Brytania Przeprowadzanie analiz ryzyka, zapobieganie oszustwom i zarządzanie ryzykiem.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, krajowy numer identyfikacyjny, miejsce urodzenia, informacje dotyczące dokumentu tożsamości i inne informacje dotyczące tożsamości wymagane przez firmę PayPal do celów związanych z oceną ryzyka i zapewnianiem zgodności z przepisami.

Imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. IDM Global Inc. Przeprowadzanie analiz ryzyka, zapobieganie oszustwom i zarządzanie ryzykiem.

Centra autoryzacyjne

PhishMe Stany Zjednoczone Przeprowadzanie analiz ryzyka, zapobieganie oszustwom i zarządzanie ryzykiem. Imię i nazwisko, adres, adres e-mail. Sift Science Stany Zjednoczone Przeprowadzanie analiz ryzyka, zapobieganie oszustwom i zarządzanie ryzykiem. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, identyfikator UUID organizacji, informacje o posiadaczu karty numer kartydane transakcji CNP lokalizacja, czas, kwota, numer referencyjny.

Xero Wielka Brytania Nazwa handlowca, adres, adres e-mail. Deltavista GmbH Niemcy, Austria, Polska Szacowanie ryzyka związanego z adresem, weryfikacja tożsamości, pomoc w decyzjach dotyczących zdolności kredytowej klientów, przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw lub przypadków prania brudnych pieniędzy. Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, adres e-mail i numer telefonu.

UC Szwecja Imię i nazwisko, nazwa handlowa, adres. Imię i nazwisko, adres, data urodzenia oraz numer dokumentu tożsamości. HiszpaniaCedar Rose Int. Karta PayPal Swedbank. Ltd. Cypr Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy. SFR — Société française du radiotelephone Francja Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i Karta PayPal Swedbank.

przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Wysyłaj pieniądze i monitoruj transakcje z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji Xoom

WindTre Mobile Włochy Sprawdzanie informacji związanych z numerem telefonu w celu zapobiegania oszustwom oraz kontaktowanie się z klientami telefonicznie i przez wiadomości SMS. Imię i nazwisko, adres, numer IMEI urządzenia mobilnego i numer telefonu.

Adroiti Technologies Litwa, Stany ZjednoczoneEquinix Holandia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Potwierdzanie numerów telefonów, weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania brudnych pieniędzy.

Imię i nazwisko, adres i numer telefonu. Microsoft Ireland Operations Ltd. Imię i nazwisko, kwota płatności i numer czeku. Simunix Ltd Wielka Brytania Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie. Royal Mail Group Ltd Wielka Brytania Sprawdzanie Karta PayPal Swedbank.

zmiana struktury danych adresowych na znormalizowany format oraz weryfikacja imienia i nazwiska oraz adresu. Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numery telefonów.

Dodatkowe zasoby

Credit Kudos Limited Wielka Brytania Ocena poziomu ryzyka dotyczącego oszustw lub ryzyka kredytowego, weryfikacja dochodów i wydatków. Acton International Ltd Stany Zjednoczone Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu. Bisnode Sverige AB Szwecja Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie.

Zakupy i płatności | Sposoby płatności

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia; numer telefonu i numer identyfikacji w Szwecji. Bisnode Deutschland GmbH Niemcy Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie.

Deltavista International AG Szwajcaria Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie. Imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu.

Swedbank kommenterar riksbankens reporäntebeslut 12 februari 2015

Orange Espagne S. Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie. SDS Holandia Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i Karta PayPal Swedbank. wykrywanie. Dataxcel Ltd. Irlandia Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie.

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia. NIP lub numer dowodu osobistego jeśli dotyczy Telefónica SA Hiszpania Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie. Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer IMEI urządzenia mobilnego, data otwarcia konta i numer telefonu. CDDN — Communicatie Data Diensten Nederland Holandia Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie.

Czy Kryptovaluta jest uwazany za inwestycje lub zapasy

FrescoData LLC Stany Zjednoczone Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie. Precision Marketing Information Ltd. Imię i nazwisko oraz adres. Opplysningen AS Norwegia Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie.

Liteshell Holdings Ltd Rosja Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania pieniędzy, i ich wykrywanie. Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer przyjętego w danym kraju dokumentu tożsamości.

How much do you want to send for cash pickup or bank deposit?

Infocore, Inc. Stany Zjednoczone Weryfikacja tożsamości oraz historii kredytowej klientów i potencjalnych klientów. Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer dowodu osobistego, numer telefonu, zdjęcia dokumentów wydanych przez stosowny urząd: paszporty, dowody tożsamości i prawa jazdy. Neustar Inc. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, adres IP i numer identyfikacyjny dokumentu.

Tradle Inc Stany Zjednoczone Otrzymywanie informacji o kliencie w celu oceny ryzyka i weryfikacji przestrzegania wymogów wynikających z przepisów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy, takich jak ustanowienie struktury korporacyjnej i faktycznej własności.

Hiszpania Weryfikacja tożsamości Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer dokumentu tożsamości Synnex-Concentrix Limited Wielka Brytania Weryfikacja tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom, w tym oszustwom i przypadkom prania Karta PayPal Swedbank., i ich wykrywanie.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, forma prawna, numer rejestracyjny firmy, numer rejestracji VAT, dokumenty potwierdzające tożsamość i adres, własność źródła finansowania płatności lub inne dokumenty wymagane przez firmę PayPal oraz dane w nich zawarte w związku z oceną ryzyka, zapewnieniem zgodności z przepisami lub kredytem. Przeprowadzanie kontroli mających na celu Modelowe mozliwosci handlowe przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw lub przypadków prania pieniędzy, oraz w celu przestrzegania wymogów w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy, takich jak ustanowienie struktury korporacyjnej i faktycznej własności.

Jak dziala system handlowy

Nazwa przedsiębiorstwa, adres, numer telefonu, adres e-mail, adres URL i inne dodatkowe informacje na temat przedsiębiorstwa, takie jak bez ograniczeń imię i nazwisko osoby do kontaktu, kategoria działalności, ocena BBB AgFe LLP Wielka Brytania Przeprowadzanie analiz statystycznych, badań i testów dotyczących odpowiedniości nowych produktów i usług oraz sprawdzanie systemów.

Usługi doradztwa finansowego, zwłaszcza w kontekście podejmowania decyzji dotyczących zdolności kredytowej klienta w tym w szczególności w związku z produktami kredytowymi oferowanymi przez firmę PayPal ; przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i przypadków prania pieniędzy, oraz pomoc w windykacji długów.

moduł Swedbank banklink Lithuania (Lietuva)

Nazwa przedsiębiorstwa, w tym nazwy firmy, pod którymi prowadzona jest działalność, adres przedsiębiorstwa, NIP przedsiębiorstwa lub inny urzędowy numer rejestracyjny, taki jak numer rejestracyjny w KRS, właściciele, dyrektorzy i właściciele faktyczni przedsiębiorstwa.

Imię i nazwisko, adres oraz daty urodzenia dyrektorów. Imię i nazwisko, adres oraz data urodzenia osoby składającej wniosek o utworzenie konta PayPal. Wszystkie informacje przesłane podczas składania wniosku o dostęp do produktu lub funkcji konta.

Orange S. Francja Sprawdzanie informacji związanych z numerem telefonu na potrzeby zapobiegania oszustwom oraz połączeń wychodzących klienta rozmowy telefoniczne i wiadomości SMS. Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer IMEI urządzenia mobilnego i numer telefonu. Bouygues Telecom Francja Sprawdzanie informacji związanych z numerem telefonu na potrzeby zapobiegania oszustwom oraz połączeń wychodzących klienta rozmowy telefoniczne i wiadomości SMS. Free Mobile Francja Sprawdzanie informacji związanych z numerem telefonu na potrzeby zapobiegania oszustwom oraz połączeń wychodzących klienta rozmowy telefoniczne i wiadomości SMS.

Societe Francaise du Radiotelephone Francja Sprawdzanie informacji związanych z numerem telefonu na potrzeby zapobiegania oszustwom oraz połączeń wychodzących klienta Karta PayPal Swedbank. telefoniczne i wiadomości SMS.